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OPERAZIONE CONGIUTA POLIZIA ITALIANA E ALBANESE SU FRODE CRIPTO VALUTE SU RICHIESTA PROCURA DI PORDENONE

DiRedazione

Lug 27, 2023 #Cronaca

La Procura di Pordenone ha emesso 14 misure cautelari, denunciato 61 persone e disposto 14 perquisizioni in Albania al termine di una operazione delle polizie di Italia e Albania, disarticolando una banda di cittadini albanesi dedita al falso trading on line.
L’organizzazione, che si serviva di raffinate tecniche di persuasione, avrebbe frodato almeno 5 milioni di euro a centinaia di ignari cittadini italiani.

Nel corso di 42mila intercettazioni telefoniche effettuate dagli investigatori italiani, è emerso che il denaro veniva riciclato in Paesi Ue, fra cui Cipro, Lituania, Estonia, Olanda, Germania, e convertito in cripto valute.